İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturması başlatıldığı kaydedildi. 

Açıklamada, Merkez Bankası denetim ve MASAK analiz raporlarında tespit edilen eylemler çerçevesinde, İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği, 25 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Adreslerde arama ve el koyma tedbiri uygulandığı ifade edilen açıklamada, soruşturmanın salahiyeti ve delillerin korunabilmesi adına suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen mal varlıkları ile Paybull AŞ ve Lezzona Gıda AŞ'ye İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konulduğu bildirildi.

Daha önce de Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’nin bazı faaliyet izinlerinin geçici olarak durdurulduğu belirtilmişti

Daha önce geçici olarak faaliyetleri askıya alınan veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyımlık atanan kuruluşların listesi ise şu şekilde:

Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ

İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ (14 Mart 2025’te TMSF kayyımı atandı)

Paladyum Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ

Papara Elektronik Para AŞ (27 Mayıs 2025’te TMSF kayyımı atandı)

ParaQR Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ

Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ

Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ

Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ

Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ

TCMB tarafından yayımlanan listede, faaliyet izni geçici olarak değil, tamamen iptal edilen kuruluşlar da detaylı bir şekilde sıralandı.

Faaliyet izni tamamen iptal edilen kuruluşlar şunlar:

Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ

IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ

Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ

Ek olarak, listede faaliyet izni sona eren tek kuruluşun Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu AŞ olduğu bilgisi de yer aldı.